Mündəricat:
2025 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2025-01-22 15:51
Var üç iştirak edən mərhələlərdir pulların yuyulması ; yerləşdirmə, təbəqələşmə və inteqrasiya. Yerləşdirmə - Bu hərəkətdir nağd pul mənbəyindən. Bəzən mənbə asanlıqla gizlədilə və ya yanlış təqdim edilə bilər.
Eynilə, sual olunur ki, çirkli pulların yuyulmasına hansı nümunələr daxildir?
Çirkli pulların yuyulmasına dair nümunələr . Bir neçə ümumi növləri var pulların yuyulması , o cümlədən kazino sxemləri, nağd biznes sxemləri, smurfing sxemləri və xarici investisiya/gediş-gəliş sxemləri. Tam bir pulların yuyulması əməliyyat çox vaxt onlardan bir neçəsini əhatə edəcək pul aşkarlanmamaq üçün ətrafa köçürülür.
pulların yuyulmasını necə müəyyənləşdirirsiniz? Əgər mühasibsinizsə, diqqətli olmağınız lazım olanlardan bəziləri bunlardır.
- 1 Məlumat verməkdən yayınma və ya istəməmə.
- 2 Natamam və ya uyğun olmayan məlumat.
- 3 Qeyri-adi pul köçürmələri və ya əməliyyatlar.
- 4 Aydın izahat olmadan mürəkkəb qrup strukturları.
- 5 Müştəri və ya şirkət haqqında mənfi məlumatlar.
Bu şəkildə çirkli pulların yuyulmasında 3 addım hansılardır?
Çirkli pulların yuyulması qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin (yəni “çirkli pullar”ın) qanuni (yəni “təmiz”) görünməsi prosesidir. Tipik olaraq, bu üç addımdan ibarətdir: yerləşdirmə , qatlama , və inteqrasiya . Birincisi, qeyri-qanuni vəsaitlər gizli şəkildə qanuni maliyyə sisteminə daxil edilir.
Bir kazino vasitəsilə pulu necə yuyursunuz?
Cinayətkarların Etdiyi Yollar
- Strukturlaşdırma: Yerləşdirmə mərhələsi zamanı aşkarlanmanın qarşısını almaq üçün pul bir neçə kiçik əmanətə bölünür.
- Kazinolar və qumar oyunları: Çirkli pullar kazinoda çiplərə çevrilir, qısa müddət ərzində oynanılır, sonra çek şəklində nağdlaşdırılır.
Tövsiyə:
Birləşmiş Ştatların səlahiyyətlərinin bölünməsinin üç yolu hansılardır?
ABŞ hökuməti, federal hökumət üç qola bölünür: Prezidentə sərmayə qoyulmuş icra hakimiyyəti, Konqresə verilən qanunvericilik (Nümayəndələr Palatası və Senat) və məhkəmə hakimiyyəti. tərəfindən yaradılan bir Ali Məhkəmə və digər federal məhkəmələr
Mühasiblər çirkli pulların yuyulması üçün qeydiyyatdan keçməlidirlərmi?
Çirkli Pulların Yuyulması Qaydalarının mühasib və ya mühasibdən tələb etdiyi bir neçə öhdəlik var, lakin ən vacibi çirkli pulların yuyulması üzrə nəzarətçidə (çirkli pulların yuyulmasına qarşı (AML) nəzarətçisi kimi də tanınır) qeydiyyatdan keçməkdir
Terrorçuluğa qarşı cinayət qanunlarını gücləndirən və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə aparan daha güclü nəzarət səlahiyyətlərinin təmin edilməsinə yönəlmiş hansı aktdır?
PATRIOT AKTI ÇİRKLƏRİN YUĞUNMASINA QARŞI BİR NEÇƏ QANUNLARI GÜÇLƏNDİ
Çirkli pulların yuyulması nəyə nail olur?
Çirkli pulların yuyulması narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi kimi cinayət fəaliyyətindən əldə edilən külli miqdarda pulun qanuni mənbədən gəldiyi görünməsi prosesidir. Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən pul çirkli sayılır və proses onu təmiz göstərmək üçün “yuyur”
Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı kimə məlumat verim?
Yerli polis şöbənizlə əlaqə saxlayın. Çirkli pulların yuyulmasının özü qeyri-zorakı cinayət olsa da, orada zorakı insanlar ola bilər. Şübhəli fəaliyyət barədə yerli hüquq-mühafizə orqanlarına anonim məlumat verə bilərsiniz, lakin əlavə yardım edə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, onlara adınızı və əlaqə məlumatınızı verə bilərsiniz