Mündəricat:
Video: Mühasiblər çirkli pulların yuyulması üçün qeydiyyatdan keçməlidirlərmi?
2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13
Bir sıra öhdəliklər var Çirkli pulların yuyulması Qaydalar tələb edir a mühasib və ya mühasib amma ən önəmlisi olmaqdır qeydiyyatdan keçib ilə pulların yuyulması nəzarətçi (həmçinin pulların yuyulması (AML) nəzarətçisi).
Bunu nəzərə alaraq, mən çirkli pulların yuyulmasına qarşı qeydiyyatdan keçməliyəmmi?
Əgər siz mühasibatlıq xidməti təminatçınızsınızsa qeydiyyatdan keçməlidir HMRC ilə aşağıdakı hallar istisna olmaqla: siz artıq nəzarət altındasınız Çirkli pulların yuyulması Qaydaların məqsədləri peşəkar bir qurum tərəfindən. bütün müştəriləriniz HMRC və ya peşəkar orqan tərəfindən idarə olunur.
Eynilə, pulların yuyulması üçün HMRC-də necə qeydiyyatdan keçə bilərəm? HMRC üçün nəzarət orqanıdır Çirkli pulların yuyulması Qaydalar. Ehtiyacınız olub olmadığını yoxlayın qeydiyyatdan keçmək işiniz bizimlə.
Onlayn xidmətdən istifadə etmək üçün:
- çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarət üçün qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət edin.
- qeydiyyatınızı onlayn yeniləyin.
- hesabınızı idarə edin.
Həmçinin bilin, firmalar çirkli pulların yuyulması üçün kiminlə qeydiyyatdan keçməlidirlər?
Qaydaların əhatə etdiyi bəzi bizneslərə nəzarət orqanı və ya peşəkar qurum tərəfindən nəzarət ediləcək. Məsələn, Hüquq Cəmiyyəti və ya FCA. Əgər biznesiniz nəzarət olunmursa və aşağıdakı biznes sektorlarından birinə düşərsə, siz olacaqsınız qeydiyyatdan keçmək lazımdır HMRC ilə. HMRC sizin nəzarət orqanınız olacaq.
Mühasib kimi necə qeydiyyatdan keçmək olar?
Müqavilə üzrə mühasib olmaq üçün addımlar
- BAS Agenti kimi qeydiyyatdan keçin. BAS Agenti kimi qeydiyyatdan keçmək öz müqavilə mühasibat işinizə başlamaq üçün mühüm addımdır.
- Avstraliya Biznes Nömrəsini əldə edin.
- Sığorta alın.
- İş sahəsi tapın.
- Mühasibat tariflərinizi təyin edin.
- Müştəriləri tapın.
Tövsiyə:
Mühasiblər üçün mümkün işəgötürənlər kimlərdir?
Mühasibat, Audit və Vergi üzrə Aparıcı Məzun İşəgötürənlər BDO. Əsl rənglərinizi göstərməyinizə kömək edən bir firma. Deloitte. Bu iddialı Böyük Dördlük firması həmişə işlərində sərhədləri aşdı. EY. İşə olan inamın artması və əməkdaşlığın qurulması bu Böyük Dörd firmanın əsas amilləridir. KPMG. Məzarlar. Milli Audit Bürosu. PwC. RSM
Terrorçuluğa qarşı cinayət qanunlarını gücləndirən və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə aparan daha güclü nəzarət səlahiyyətlərinin təmin edilməsinə yönəlmiş hansı aktdır?
PATRIOT AKTI ÇİRKLƏRİN YUĞUNMASINA QARŞI BİR NEÇƏ QANUNLARI GÜÇLƏNDİ
Çirkli pulların yuyulması nəyə nail olur?
Çirkli pulların yuyulması narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi kimi cinayət fəaliyyətindən əldə edilən külli miqdarda pulun qanuni mənbədən gəldiyi görünməsi prosesidir. Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən pul çirkli sayılır və proses onu təmiz göstərmək üçün “yuyur”
Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı kimə məlumat verim?
Yerli polis şöbənizlə əlaqə saxlayın. Çirkli pulların yuyulmasının özü qeyri-zorakı cinayət olsa da, orada zorakı insanlar ola bilər. Şübhəli fəaliyyət barədə yerli hüquq-mühafizə orqanlarına anonim məlumat verə bilərsiniz, lakin əlavə yardım edə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, onlara adınızı və əlaqə məlumatınızı verə bilərsiniz
Hüquqşünaslar Hüquq Cəmiyyətində qeydiyyatdan keçməlidirlərmi?
Hüquq Cəmiyyətinə qoşulmadan əvvəl, Hüquqşünasların Tənzimləmə Orqanına (SRA) qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət etməlisiniz. Bu reyestr İngiltərə və Uelsdə vəkillər siyahısı kimi tanınır və sizə vəkil kimi təcrübə keçmək hüququ verir