Video: Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı kimə məlumat verim?
2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13
Yerli polis şöbənizlə əlaqə saxlayın.
Baxmayaraq ki pulların yuyulması özü zorakı olmayan bir cinayətdir, zorakılıq edən insanlar ola bilər. Bacararsan hesabat şübhəli fəaliyyəti yerli hüquq-mühafizə orqanlarına anonim şəkildə göstərin, lakin əlavə yardım edə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, onlara adınızı və əlaqə məlumatınızı vermək istəyə bilərsiniz.
Eynilə, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı şübhələr barədə kimə məlumat verirsiniz?
Əgər Sən haqqında bilmək və ya şübhə etmək pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi Sən a göndərərək Milli Cinayət Agentliyinə (NCA) bildirməyi düşünməlidir şübhəli Fəaliyyət Hesabat (SAR). Sən olub olmadığını da nəzərə almalıdır Sən əvvəl NCA-nın razılığı lazımdır Sən a ilə davam edin şübhəli əməliyyat.
Eynilə, çirkli pulların yuyulması ilə kim məşğul olur? Birləşmiş Ştatların Xəzinədarlığı bütün aspektləri ilə mübarizəyə tam sadiqdir pulların yuyulması Terrorizm və Maliyyə Kəşfiyyatı İdarəsinin (TFI) missiyası vasitəsilə ölkədə və xaricdə.
Buna görə, çirkli pulların yuyulmasından şübhələnirsinizsə, nə etməlisiniz?
Şübhəli pulların yuyulması lazımdır Milli Cinayət Agentliyinə (NCA) məlumat verilməlidir. NCA ilə əlaqə saxlamaq üçün, Sən etməlisən deyin sənin təyin edilmiş zabit (təhsil almış kimsə sənin sübutları qiymətləndirmək üçün iş) sonra kim qərar verəcək əgər məsələ lazımdır NCA-ya məlumat verilməlidir.
Çirkli pulların yuyulması barədə məlumat verməsəniz nə olar?
Daha əvvəl bir neçə dəfə qeyd edildiyi kimi, bu, fərdi məsuliyyətdir Çirkli pulların yuyulması haqqında məlumat verin bir şirkət deyil və cəzalar olduqca əhəmiyyətlidir. qeyri- hesabat vermək şübhələr cinayət kimi təsnif edilir və həbs, cərimə və ya hər ikisi ilə cəzalandırılır.
Tövsiyə:
HUD məlumat lövhəsi ilə HUD sertifikat etiketi arasındakı fərq nədir?
HUD etiketi (sertifikasiya etiketi) evin çölünün arxa sağ küncündə (evin "dili" və ya çərçivənin küncündə) yerləşir. Məlumat lövhəsi, tikildiyi külək zonası və evinizi hansı ev tikmə qurğusu da daxil olmaqla eviniz haqqında məlumat olan bir kağız etiketidir
Mühasiblər çirkli pulların yuyulması üçün qeydiyyatdan keçməlidirlərmi?
Çirkli Pulların Yuyulması Qaydalarının mühasib və ya mühasibdən tələb etdiyi bir neçə öhdəlik var, lakin ən vacibi çirkli pulların yuyulması üzrə nəzarətçidə (çirkli pulların yuyulmasına qarşı (AML) nəzarətçisi kimi də tanınır) qeydiyyatdan keçməkdir
Sahibkarlıq nədir? Şumpeterin fikri sahibkarın rolu ilə bağlı Kirznerin baxışından nə ilə fərqlənir?
Şumpeterin fikrindən fərqli olaraq, Kirzner kəşf prosesi kimi sahibkarlığa diqqət yetirdi. Kirznerin sahibkarı, əvvəllər nəzərə alınmamış qazanc imkanlarını kəşf edən şəxsdir. Bu ədəbiyyat hələ də ABŞ dövlət səviyyəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin dəqiq ölçüsünün olmaması ilə maneə törədir
Terrorçuluğa qarşı cinayət qanunlarını gücləndirən və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə aparan daha güclü nəzarət səlahiyyətlərinin təmin edilməsinə yönəlmiş hansı aktdır?
PATRIOT AKTI ÇİRKLƏRİN YUĞUNMASINA QARŞI BİR NEÇƏ QANUNLARI GÜÇLƏNDİ
Çirkli pulların yuyulması nəyə nail olur?
Çirkli pulların yuyulması narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi kimi cinayət fəaliyyətindən əldə edilən külli miqdarda pulun qanuni mənbədən gəldiyi görünməsi prosesidir. Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən pul çirkli sayılır və proses onu təmiz göstərmək üçün “yuyur”