Video: Çirkli pulların yuyulması nəyə nail olur?
2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13
Çirkli pulların yuyulmasıdır böyük miqdarda edilməsi prosesi pul narkotik alveri və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi kimi cinayət fəaliyyəti nəticəsində yaranan qanuni mənbədən gəlir. The pul cinayət fəaliyyətindən çirkli hesab edilir və proses onu təmiz göstərmək üçün “yuyur”.
Buna uyğun olaraq, çirkli pulların yuyulmasına dair hansı nümunələr var?
Çirkli pulların yuyulmasına dair nümunələr . Var bir neçə ümumi növləri pulların yuyulması , o cümlədən kazino sxemləri, nağd pul biznes sxemləri, smurfinq sxemləri və xarici investisiya/gediş-gəliş sxemləri. Tam bir pulların yuyulması əməliyyat tez-tez iştirak edəcək bir neçə kimi onlardan pul aşkarlanmamaq üçün ətrafa köçürülür.
Bundan əlavə, çirkli pulların yuyulmasının nəticələri nələrdir? Çirkli pulların yuyulması potensial dağıdıcı iqtisadi, təhlükəsizlik və sosial var nəticələri . O, narkotik alverçiləri, terrorçular, qeyri-qanuni silah alverçiləri, korrupsiyalaşmış dövlət məmurları və başqaları üçün öz cinayətkar müəssisələrini idarə etmək və genişləndirmək üçün yanacaq təmin edir.
Üstəlik, çirkli pulların yuyulmasında əsas məqsəd nədir?
Çirkli pulların yuyulması cinayətkarların bu cür gəlirləri qanuni mənbədən əldə etmiş kimi göstərməklə cinayət əməlindən əldə edilən gəlirlərə ilkin sahiblik və nəzarəti gizlətməsi prosesini təsvir etmək üçün istifadə edilən ümumi termindir. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın ola biləcəyi proseslər yuyulub genişdir.
Çirkli pulların yuyulması nədir və niyə qanunsuzdur?
Çirkli pulların yuyulması edir qanunsuz çünki o, cinayətkarlara cinayətdən qazanc əldə etməyə imkan verir və adətən birdən çoxu əhatə edir qanunsuz baş verəcək addım: Bir sıra maliyyə əməliyyatlarından keçərək, cinayətdən əldə edilən gəlirlər artıq maliyyə sisteminə tam inteqrasiya olunub və istənilən məqsəd üçün istifadə oluna bilər.
Tövsiyə:
Mühasiblər çirkli pulların yuyulması üçün qeydiyyatdan keçməlidirlərmi?
Çirkli Pulların Yuyulması Qaydalarının mühasib və ya mühasibdən tələb etdiyi bir neçə öhdəlik var, lakin ən vacibi çirkli pulların yuyulması üzrə nəzarətçidə (çirkli pulların yuyulmasına qarşı (AML) nəzarətçisi kimi də tanınır) qeydiyyatdan keçməkdir
Fövqəladə Bank Aktı nəyə nail oldu?
1 (9 mart 1933) ABŞ Konqresi tərəfindən 1933-cü ilin martında bank sistemini sabitləşdirmək cəhdi ilə qəbul edilmiş bir akt idi. Yeni qanun on iki Federal Ehtiyat Bankına yaxşı aktivlərə əlavə valyuta buraxmağa icazə verdi ki, yenidən açılan banklar hər qanuni çağırışa cavab verə bilsinlər
Terrorçuluğa qarşı cinayət qanunlarını gücləndirən və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə aparan daha güclü nəzarət səlahiyyətlərinin təmin edilməsinə yönəlmiş hansı aktdır?
PATRIOT AKTI ÇİRKLƏRİN YUĞUNMASINA QARŞI BİR NEÇƏ QANUNLARI GÜÇLƏNDİ
Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı kimə məlumat verim?
Yerli polis şöbənizlə əlaqə saxlayın. Çirkli pulların yuyulmasının özü qeyri-zorakı cinayət olsa da, orada zorakı insanlar ola bilər. Şübhəli fəaliyyət barədə yerli hüquq-mühafizə orqanlarına anonim məlumat verə bilərsiniz, lakin əlavə yardım edə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, onlara adınızı və əlaqə məlumatınızı verə bilərsiniz
Kooperativ reklamı nəyə nail olur?
Kooperativ reklam, pərakəndə və ya topdan satıcı ilə istehsalçı arasında yerli reklam üçün xərclərin bölüşdürülməsidir. Belə əməkdaşlıq müqaviləsindən əlavə vəsait reklamın keyfiyyətini yaxşılaşdıra və ya onun yayılmasının əhatə dairəsini genişləndirə bilər