Təyin edilmiş pul köçürməsi təşkili nədir?

Video: Təyin edilmiş pul köçürməsi təşkili nədir?

2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13

Təyin edilmiş pul köçürməsi təşkili . An tənzimləmə pulun və ya əmlakın pulun və ya əmlakın alıcıya köçürülməsi üçün, əgər köçürmə üçün göstərişin qəbul edilməsində və ya pulun və ya əmlakın əldə edilməsində iştirak edən şəxslərdən ən azı biri bank və ya kredit ittifaqı kimi maliyyə institutu deyilsə.

Bu baxımdan təyin edilmiş xidmət nədir?

A təyin edilmiş xidmət a xidmət AMLCTF Aktı altında hesabat verən təşkilat kimi qeydiyyatdan keçməli və AMLCTF Aktının öhdəliklərinə cavab verməlidir. Belələrin siyahısı təyin edilmiş xidmətlər AMLCTF Qanununun s6-da müəyyən edilmişdir.

Həmçinin, Austrac-a hansı əməliyyatlar barədə məlumat verilməlidir? " Hesabat qurumlardan" tələb olunur əməliyyatlar haqqında məlumat verin üçün AUSTRAC . Əməliyyatlar hansı bildirilməlidir daxildir: nağd pul əməliyyatlar 10,000 Avstraliya dolları və ya daha çox məbləğdə və ya bu dəyərdə xarici valyutada beynəlxalq fondlar istənilən məbləğdə Avstraliyaya və ya Avstraliyaya köçürmə təlimatları və.

pul köçürmə provayderi nədir?

Federal qanuna əsasən, a pul köçürməsi transfer provayder istehlakçılar üçün xarici ölkələrdəki insanlara və müəssisələrə elektron pul köçürən biznesdir. Bu şirkətlərə bir çox pul ötürücüləri, banklar və kredit ittifaqları və bəlkə də digər maliyyə xidmətləri göstərən şirkətlər daxildir.

Kazinoların austrac-a hesabat verməsi lazımdırmı?

Lisenziyalı olduqda kazinolar beynəlxalq pul köçürmələrində (IFTI) iştirak edirlər, onlar məcburidirlər təqdim Beynəlxalq pul köçürmə təlimatı (IFTI) AUSTRAC-a hesabat verin . Kazinolar lazımdır təqdim IFTI hesabat verir köçürmə təlimatlarının göndərildiyi və ya alındığı gündən sonra 10 iş günü ərzində.

Tövsiyə:

Təqdim edilmiş səlahiyyətlərlə ifadə edilmiş səlahiyyətlər arasında fərq nədir?

VERİLMİŞ SƏHİYYƏTLƏR. Konstitusiya hər bir ayrı-ayrı hökumət sisteminə xüsusi səlahiyyətlər verib. Təqdim olunan səlahiyyətlərin üç növü var: nəzərdə tutulan, ifadə olunan və xas olan. Gözlənilən səlahiyyətlər Konstitusiyada qeyd olunmayan səlahiyyətlərdir. İfadə edilmiş səlahiyyətlər birbaşa Konstitusiyada yazılmış səlahiyyətlərdir

Birbaşa pul köçürməsi nədir?

Birbaşa pul köçürmələri şirkətlər üçün elektron qaimə-faktura ödəmə xidmətidir. Birbaşa pul köçürməsi ilə siz əmək haqqı və hesab-fakturaların ödənilməsi ilə məşğul olan əl əməyindən qaçırsınız

Yanlış təyin edilmiş model nədir?

Model səhvi, reqressiya analizi ilə hazırladığınız modelin səhv olduğu yerdir. Başqa sözlə, o, lazım olan hər şeyi nəzərə almır. Səhv müəyyən edilmiş modellər qərəzli əmsallara və səhv şərtlərinə malik ola bilər və qərəzli parametr qiymətləndirmələrinə meyllidirlər

Necə məhkəmə tərəfindən təyin edilmiş qəyyum olursunuz?

Vəsiyyətnamə üzrə etibarnamənin qəyyum təyin olunmaq üçün kiminsə öz iradəsinin şərtləri ilə etibar yaratmasını, o cümlədən etibar bəyannaməsi və sizi qəyyum kimi adlandırmaq üçün lazım olan eyni məlumatları daxil edin. Qrant verən şəxs vəfat etdikdə, vəsatət məhkəməsinin sizi rəsmi olaraq təyin edə bilməsi üçün ilk məhkəmə iclasında iştirak etməlisiniz