Video: Əməliyyat monitorinqi AML nədir?
2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə ( AML ) əməliyyatların monitorinqi proqram təminatı banklara və digər maliyyə institutlarına imkan verir ekran müştəri əməliyyatlar risk üçün gündəlik və ya real vaxt rejimində. AML əməliyyatlarının monitorinqi həllər həmçinin sanksiyaların yoxlanılması, qara siyahının yoxlanılması və müştəri profilinin yaradılması xüsusiyyətlərini əhatə edə bilər.
Onu da bilin, bank işində əməliyyat monitorinqi nədir?
Tranzaksiya monitorinqi -a istinad edir monitorinq müştərinin əməliyyatlar , o cümlədən müştəri fəaliyyətinin tam mənzərəsini təmin etmək üçün tarixi/cari müştəri məlumatlarının və qarşılıqlı əlaqələrin qiymətləndirilməsi. Buraya köçürmələr, depozitlər və pul vəsaitləri daxil ola bilər.
Bir də soruşa bilər ki, AML-də skrininq nədir? “Ad skrininq bankın mövcud və ya potensial müştərilərindən hər hansı birinin qara siyahıların və ya tənzimləyici siyahıların bir hissəsi olub-olmamasının müəyyən edilməsi prosesinə aiddir”.
Bundan əlavə, əməliyyatların monitorinqi niyə vacibdir?
AML Tranzaksiya Monitorinqi . Güclü AML-yə sahib olmağın əsas məqsədi əməliyyatların monitorinqi sistem qurumu hər hansı bir şəxsdən müəyyən etmək və qorumaqdır əməliyyatlar çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə gətirib çıxara bilən və qurumun müvafiq Şübhəli Fəaliyyət Hesabatlarını (SAR) təqdim etməsi ilə nəticələnə bilər.
AML necə işləyir?
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə ( AML ) proqram təminatı maliyyə institutları tərəfindən müştəri məlumatlarını təhlil etmək və şübhəli əməliyyatları aşkar etmək üçün istifadə olunan kompüter proqramı növüdür. Proqram məlumatları minalanmış və şübhəli əməliyyatları qeyd etdikdən sonra hesabat yaradır. İnsan işarələnmiş əməliyyatları araşdıracaq və qiymətləndirəcək.
Tövsiyə:
Ümumi xalis əməliyyat kapitalı nədir?
Ümumi xalis əməliyyat kapitalı müəssisənin öz fəaliyyətində istifadə etdiyi bütün cari və uzunmüddətli aktivləri əks etdirir. Buraya ehtiyatlar, debitor borcları, əsas vəsaitlər və s. daxildir. Sərbəst pul vəsaitlərinin hərəkəti vergilər çıxarıldıqdan sonra xalis əməliyyat mənfəətindən dövr ərzində ümumi xalis əməliyyat kapitalında dəyişiklik çıxılmaqla bərabərdir
Beynəlxalq əməliyyat nədir?
Beynəlxalq əməliyyat, milli sərhədləri keçən, tez -tez iki fərqli valyutanı əhatə edən və ABŞ dolları kimi ehtiyat valyutası istifadə edildikdə hətta üç valyutanı da əhatə edə bilən pul köçürməsidir (çox vaxt iş müqaviləsinin bir hissəsi kimi)
Layihənin monitorinqi və nəzarəti hansı prosesləri əhatə edir?
Monitorinq və Nəzarət proses qrupu on bir prosesdən ibarətdir, bunlar: Layihə işinə nəzarət və nəzarət. İnteqrasiya edilmiş dəyişiklik nəzarətini həyata keçirin. Əhatə dairəsini təsdiqləyin. Nəzarət dairəsi. Nəzarət cədvəli. Nəzarət xərcləri. Keyfiyyətə nəzarət. Rabitələrə nəzarət
Biznes təhlilinin planlaşdırılması və monitorinqi nədir?
Biznes Təhlilinin Planlaşdırılması və Monitorinqi bilik sahəsi biznes analitikinin biznes təhlili səylərini tamamlamaq üçün hansı fəaliyyətlərin lazım olacağını necə müəyyənləşdirməsi prosesini təsvir edir. Bu bilik sahəsindəki vəzifələr bütün digər bilik sahələrində biznes təhlili tapşırıqlarını idarə edir
Layihənin monitorinqi və qiymətləndirilməsi nədir?
Monitorinq layihə/proqram davam edərkən həyata keçirilən layihə və ya proqram haqqında məlumatların toplanması və təhlilidir. Qiymətləndirmə təşkilatın, layihənin və ya proqramın daxili və ya kənar müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən həyata keçirilə bilən dövri, retrospektiv qiymətləndirilməsidir