Mündəricat:
Video: BSA proqramı nədir?
2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13
Bank sirri haqqında qanun ( BSA ) və Müvafiq Qaydalar və Qaydalar
Bank sirri haqqında Qanunun Nizamnaməsi və Qaydaları. Bank sirri haqqında qanun ( BSA ) qurur proqram , depozitar institutları üçün uçotun aparılması və hesabat tələbləri.
Eynilə, BSA tələbləri nədir?
Bank sirri haqqında qanuna (BSA) əsasən, maliyyə institutları çirkli pulların yuyulmasının aşkar edilməsində və qarşısının alınmasında ABŞ dövlət qurumlarına kömək etməlidir, məsələn:
- Nağd pul alışlarının uçotunu aparmaq,
- 10.000 ABŞ dolları (gündəlik məcmu məbləğ)-dən çox olan nağd pul əməliyyatları haqqında hesabat verin və.
Bir də soruşa bilərsiniz ki, BSA-nın 4 sütunu nədir? Effektiv BSA/AML üçün dörd sütun var proqram : 1) daxili siyasətlərin, prosedurların və əlaqəli nəzarətlərin hazırlanması, 2) uyğunluq üzrə məsul şəxsin təyin edilməsi, 3) hərtərəfli və davamlı təlim proqramı , və 4) uyğunluğun müstəqil yoxlanılması.
Onu da bilin, BSA-nın məqsədi nədir?
The Bank sirri haqqında qanun ( BSA Valyuta və Xarici Əməliyyatlar Hesabat Aktı kimi də tanınır, 1970-ci ildə Birləşmiş Ştatlar Konqresi tərəfindən qəbul edilmiş və ABŞ maliyyə institutlarının çirkli pulların yuyulması və fırıldaqçılıq şübhəsi halında ABŞ hökuməti ilə əməkdaşlıq etməsini tələb edən qanundur.
BSA pozuntusu nədir?
Qanun pozuntuları müəyyən BSA müddəalar və ya xüsusi tədbirlər təşkilatı əməliyyatın dəyərinin 1 milyon ABŞ dollarından çox və ya iki qatına qədər cinayət pul cəzasına məruz qoya bilər. Federal bank agentlikləri və FinCEN mülki pul cəzası ilə bağlı hərəkətlər etmək səlahiyyətinə malikdir BSA pozuntuları.
Tövsiyə:
Resurs planlaşdırma proqramı nədir?
Sadə dillə desək, resurs idarəetmə proqramı layihələri planlaşdırmağı, planlaşdırmağı (və yenidən planlaşdırmağı) asanlaşdırır. Bəzən resurs tutumu planlaşdırma proqramı olaraq adlandırılan bu, kimin hansı layihədə, nə vaxt və nə qədər işlədiyini planlaşdırmağa, ayırmağa, sonra izləməyə imkan verən bir layihə idarəetmə vasitəsidir
Əsas azalma proqramı nədir?
Əsas Azaldılma Proqramı (PRP), evinin dəyərindən çox və/və ya əlçatmaz ödəmə qabiliyyətinə malik olan ipotekaya daha çox borcu olan uyğun ev sahiblərinə kömək edir. Ev sahibləri PRP üçün nəzərdə tutulmaq üçün iqtisadi çətinliklə üzləşmiş və ya evlərinin dəyərində ciddi azalma yaşamış olmalıdırlar
İşə qəbul proqramı nədir?
İşə götürmə proqramı işə götürənlər, işə götürmə qrupları və ya işə götürmə menecerləri tərəfindən işə qəbul etmək üçün istifadə olunan hər hansı bir proqram növüdür. Recruitmentssoftware ümumiyyətlə işə qəbulun işə qəbuldan əvvəl aspektinə aiddir, yəni proqram seçimi, müsahibə, iş elanı və namizədlərlə bağlı rəyi idarə edir
Tender İdarəetmə Proqramı nədir?
Təkliflərin idarə edilməsi proqramı təkliflərin yaradılması və təqdim edilməsi və tikinti layihələrinin irəli sürülməsi prosesini avtomatlaşdırır və sadələşdirir. Təklif idarəetmə həlləri tikinti idarəetmə proqram təminatı ilə səliqəli şəkildə inteqrasiya oluna bilər və ya tikinti dəstində modul kimi daxil ola bilər
GE liderlik proqramı nədir?
Liderlik proqramları GE daxilində növbəti nəsil liderlər yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş platformalardır. Bu proqramlar kommersiyadan əməliyyatlara, insan resurslarından informasiya texnologiyalarına, maliyyədən kommunikasiyaya kimi müəyyən bir sahədə öyrənmə və inkişafı sürətləndirmək üçün mükəmməl zəmin yaradır