Maliyyə sisteminə qeyri-qanuni nağd pul qoyulduqda ona necə istinad edilir?

2024 Müəllif: Stanley Ellington | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2023-12-16 00:13

Pul yuyulması edilməsi prosesidir qanunsuz olaraq - qazanılmış gəlirlər (yəni "çirkli pul ") qanuni görünür (yəni, "təmiz"). Tipik olaraq, bu, üç addımı əhatə edir: yerləşdirmə, təbəqələşdirmə və inteqrasiya. Birincisi, qeyri-qanuni vəsaitlər gizli şəkildə təqdim olunur. daxil qanuni maliyyə sistemi.

Həmçinin sual yaranır ki, çirkli pulların yuyulmasının 4 mərhələsi hansılardır?

Pulların yuyulması prosesi adətən üç addımdan ibarətdir: yerləşdirmə, təbəqələşmə və inteqrasiya

• Yerləşdirmə "çirkli pulları" qanuni maliyyə sisteminə qoyur.
• Layering bir sıra əməliyyatlar və mühasibat hiylələri vasitəsilə pulun mənbəyini gizlədir.

İkincisi, çirkli pulların yuyulmasına hansı nümunələr daxildir? Çirkli pulların yuyulmasına dair nümunələr . Bir neçə ümumi növləri var pulların yuyulması , o cümlədən kazino sxemləri, nağd biznes sxemləri, smurfing sxemləri və xarici investisiya/gediş-gəliş sxemləri. Tam pulların yuyulması əməliyyat çox vaxt onlardan bir neçəsini əhatə edəcək pul aşkarlanmamaq üçün ətrafa köçürülür.

Müvafiq olaraq, AML-nin 3 mərhələsi hansılardır?

Çirkli pulların yuyulmasının üç mərhələsi var; yerləşdirmə , qatlama və inteqrasiya . Yerləşdirmə – Bu, nağd pulun mənbədən hərəkətidir. Bəzən mənbə asanlıqla gizlədilə və ya yanlış təqdim edilə bilər.

Çirkli pulların yuyulmasının yerləşdirmə mərhələsi nədir?

The yerləşdirmə mərhələsi "çirkli" ilkin girişini təmsil edir nağd pul və ya cinayət yolu ilə maliyyə sisteminə daxil olan gəlirlər. Ümumiyyətlə, bu mərhələ iki məqsədə xidmət edir: (a) cinayətkarı külli miqdarda külli miqdarda pul saxlamaqdan və mühafizə etməkdən azad edir. nağd pul ; və (b) yerləşdirir pul qanuni maliyyə sisteminə daxil edilir.