Bir OFAC matçını neçə gün ərzində bildirməlisiniz?
Bir OFAC matçını neçə gün ərzində bildirməlisiniz?

Video: Bir OFAC matçını neçə gün ərzində bildirməlisiniz?

Video: Bir OFAC matçını neçə gün ərzində bildirməlisiniz?
Video: What Are OFAC Sanctions? 2024, Noyabr
Anonim

on gün

Bundan əlavə, nə vaxta qədər OFAC -ı bildirməliyəm?

on gün

Eynilə, müştəriyə OFAC siyahısında olduqlarını söyləmək tələb olunurmu? Sən icazə verilir müştəriyə OFAC siyahısında olduqlarını bildirin , və bu aktivlərinin bağlanmasının və ya əməliyyatın rədd edilməsinin səbəbidir.

Eynilə soruşa bilər ki, OFAC-a bloklanmış əməliyyat barədə nə vaxt məlumat verilməlidir?

Başqa sözlə, indi bütün ABŞ biznesləri - təkcə ABŞ maliyyə institutları deyil, lazımdır hesabat "rədd edildi əməliyyatlar "-ə OFAC 10 gün ərzində "işlənildikdə və ya məşğul olduqda əməliyyat yenə də pozacaq " OFAC sanksiyalara baxmayaraq əməliyyat formal olaraq iştirak etmir " bloklanıb "əmlak.

Hansı əməliyyatlar OFAC qaydalarına tabedir?

OFAC Qadağandır Əməliyyatlar . Müəyyən ölkələr, qurumlar və fiziki şəxslərlə biznes, ticarət və digər maliyyə və iqtisadi əlaqələr ABŞ-ın xarici siyasəti, iqtisadi sabitliyi və milli təhlükəsizliyi üçün təhlükə hesab olunur.

Tövsiyə: